23 detencions, alguna d’elles a Bétera, per una trama de frau europeu d’IVA en la venda de cotxes

23 detencions, alguna d’elles a Bétera, per una trama de frau europeu d’IVA en la venda de cotxes

(EFE).- Badan Pajak dan Penjaga Sipil, sebagai bagian dari operasi bersama yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kantor Kejaksaan Eropa, telah membongkar plot penipuan PPN intra-komunitas yang berbasis di Valencia yang beroperasi di sektor otomotif yang mengakibatkan dua puluh tiga penangkapan.

Selain itu, 75 kendaraan dan 44 rekening financial institution telah diblokir, dan 17 properti telah disita, antara lain, seperti yang dilaporkan oleh Badan Pajak dan Penjaga Sipil, “memungkinkan untuk menutupi sebagian besar” lebih dari 14 juta euro di mana jumlah yang ditipu oleh organisasi diperkirakan hingga saat ini.

Operasi “Cavallino” dimulai pada tahun 2021, ketika Kantor Investigasi Penipuan Nasional (ONIF) dan Cabang Inspeksi Regional Badan Pajak di Valencia, bersama dengan Garda Sipil, mendeteksi sebuah organisasi yang berlokasi di Valencia yang mempekerjakan jaringan masyarakat instrumental yang kompleks. (perkumpulan ‘trout’) yang, dikelola oleh para pentolan, memperkenalkan kendaraan ke Spanyol.

Sebelumnya, organisasi mendaftarkan perusahaan-perusahaan instrumental ini dalam Daftar Operator Intra-Komunitas dan, melalui mereka, secara digital memperoleh kendaraan dari satu-satunya pemasok Komunitasnya, yang berlokasi di Jerman.

Menurut sumber, transaksi ini adalah “kecerdasan belaka” karena kendaraan tersebut dibeli langsung di Jerman oleh serangkaian perusahaan pengecer yang, dengan demikian, menipu sebagian besar PPN yang harus mereka jual.

Penyelidikan berakhir antara November dan Desember tahun ini, ketika complete 23 orang (18 pria dan 5 wanita) berkebangsaan Spanyol dan Rumania ditangkap di Spanyol di Valencia, Torrent, Bétera, Llíria, Pobla de Vallbona, Marinir dan Olocau, semua ini di provinsi Valencia.

Mereka yang ditangkap didakwa dengan kejahatan terhadap Perbendaharaan Negara, pencucian uang dan keanggotaan organisasi kriminal.

Selama operasi, Penjaga Sipil Valencia dan Kantor Pajak melanjutkan ke entri dan registrasi di dua alamat, tiga supplier terbuka untuk umum dan tiga gudang yang digunakan oleh organisasi untuk menyimpan dan menyimpan kendaraan.

Menurut sumber, 75 kendaraan medium dan high-end senilai lebih dari tujuh juta euro juga telah diblokir – 18 di antaranya high-end, senilai dua juta euro -, serta rekening 14 orang dan 30 perusahaan. dengan 1.350.000 euro, sementara 17 properti dengan perkiraan nilai 3.000.000 euro, tujuh jam tangan senilai lebih dari 100.000 euro, enam komputer, enam ponsel dan dokumentasi yang melimpah telah disita, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Europol telah bertindak di “Cavallino” sebagai badan perantara untuk pertukaran informasi dengan negara-negara lain di Uni Eropa, terutama dengan Jerman.

Ini adalah operasi plot PPN pertama yang diarahkan dan dikoordinasikan oleh Kantor Kejaksaan Eropa di Spanyol. Persidangan telah disampaikan ke Kantor Kejaksaan Eropa di Spanyol dan penangkapan baru tidak dikesampingkan, setelah peninjauan dan analisis dokumentasi yang banyak terlibat telah selesai.

Author: Edward Evans