Nou detinguts després d’estafar més de 500.000 euros a quasi cent persones, entre elles de Llíria

Nou detinguts després d’estafar més de 500.000 euros a quasi cent persones, entre elles de Llíria

(EFE).- Pengawal Sipil telah membubarkan organisasi kriminal yang didedikasikan untuk melakukan penipuan keuangan melalui web, dalam operasi di mana sembilan orang telah ditangkap dan dua lainnya telah diselidiki karena menipu lebih dari 500.000 euro mendekati ‘seratus orang .

Seperti dilansir dari ABRI dalam pernyataannya, organisasi ini menawarkan pembiayaan pinjaman cepat tanpa syarat melalui web site.

7 penggeledahan telah dilakukan di kota Valencia, Llíria, Sant Joan (Alicante) dan El Campello (Alicante) di mana dokumentasi, peralatan komputer dan uang tunai telah disita, dan 30 rekening financial institution telah diblokir yang menggunakan organisasi kriminal untuk melakukan penipuan.

Operasi dimulai ketika Garda Sipil menerima pengaduan dari seorang wanita, penduduk kota Moncada (Valencia), di mana dia mengungkapkan bahwa dia adalah korban penipuan karena dia telah meminta pinjaman sebesar 1.000 euro melalui situs internet itu. tidak memerlukan persyaratan apa pun untuk pinjaman.

Setelah masuk ke akunnya, dia menerima surat yang memberitahukan bahwa dia berutang 4.000 euro untuk instalasi listrik yang dia sewa, layanan yang tidak pernah dia minta dan tidak pernah dilakukan.

Agen memulai penyelidikan untuk fakta-fakta ini dan menemukan bahwa ada 86 orang yang terkena dampak di provinsi Alicante, Castellón dan Valencia, serta enam entitas keuangan yang dirugikan oleh penipuan serupa ini dengan jumlah lebih dari 500.000 euro.

Penulis telah membuat lebih dari 100 penipuan pembiayaan, menurut sumber yang sama.

Pelaku yang diduga menggunakan halaman internet klaim di mana mereka menawarkan pembiayaan cepat tanpa persyaratan, dan ketika seseorang meminta uang tunai melalui internet ini dan memasukkan information dasar, seperti telepon, mereka menerima panggilan telepon di mana lawan bicara memintanya untuk sisa information pribadinya.

Melalui sebuah bisnis di kota Llíria, yang pemiliknya mengepalai organisasi kriminal ini, para pelaku, yang merebut identitas korban, berhasil bernegosiasi dengan financial institution dan mendapatkan uang tunai dua atau tiga kali lipat yang diminta oleh korban saja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka membenarkan kepada lembaga keuangan bahwa korban membutuhkan instalasi listrik atau peralatan rumah tangga baru.

Orang-orang yang ditipu menerima uang tunai yang mereka minta, tetapi tidak lama kemudian mereka menyadari bahwa mereka berutang lebih banyak uang daripada yang mereka minta untuk layanan atau produk yang tidak pernah mereka minta (pekerjaan, furnitur, peralatan, dll…).

Para pelaku yang diduga didakwa dengan kejahatan menjadi anggota kelompok kriminal, penipuan, pencucian uang, pemalsuan dokumen dan perampasan standing perkawinan.

Prosesnya telah disampaikan di Pengadilan Tingkat Pertama dan Instruksi Nomor 1 Moncada.

Penjaga Sipil mengingatkan kita tentang pentingnya tidak menawarkan dokumentasi pribadi kepada orang atau perusahaan yang tidak diverifikasi, serta mengevaluasi halaman internet dan kontennya secara kritis, sebelum membuat tautan kontraktual dengan mereka, terutama jika itu adalah internet yang tidak dikenal.

Author: Edward Evans