Vivaro Restricted Fined £337,631 By The UK Playing Fee

Vivaro Limited Fined £337,631 By The UK Gambling Commission

Operator taruhan olahraga Vivaro Restricted telah didenda £337.631 ($414.515) oleh Komisi Perjudian Inggris (UKGC) karena anti pencucian uang (AML) dan pelanggaran hukum perlindungan pemain.

Regulator sport meluncurkan penyelidikan pada awal 2020 hingga 2021, meneliti AML operator dan prosedur perlindungan pemain. Dinyatakan bersalah karena melanggar space yang disebutkan di atas.

“Setelah penyelesaian dan dengan memperhatikan penilaian risiko dan setiap tinjauan penilaian, pemegang lisensi harus memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan, prosedur, dan kontrol yang sesuai untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris,” ketentuan lisensi 12.1.1 (2) dari komisi perjudian dinyatakan.

Vivaro ditemukan menerima pembayaran besar dari pelanggan tanpa menjalankan pemeriksaan Know Your Buyer (KYC) pada mereka.

“Itu tidak memiliki sumber daya yang cukup dari agen KYC untuk mengelola persyaratan sehubungan dengan mengidentifikasi pelanggan yang berisiko dan melakukan interaksi pelanggan. Penangguhan sistem otomatis hanya terkait dengan pemicu keuangan; dan itu tidak cukup sumber faktor risiko lainnya, ”kata UKGC.

“Itu tidak memiliki kontrol yang memadai untuk melindungi pelanggan baru, dan untuk secara efektif mempertimbangkan pengeluaran kecepatan tinggi dan durasi permainan sampai pelanggan mencapai Pemicu AML ‘tingkat lebih tinggi’.”

Regulator juga memberikan contoh ketika pelanggan menyetor sejumlah besar tanpa verifikasi atau “sumber dana” dilakukan.

“Satu Pelanggan dengan gaji £5.000 per bulan, dapat menyetor £20.000 antara 09 September 2020 dan 05 Februari 2021- ini berjumlah sekitar 80% dari gaji pelanggan dan Penerima Lisensi tidak cukup meninjau tingkat pengeluaran ini.” UKGC menyatakan.

“Vivaro tidak memberikan panduan yang memadai dalam kebijakan atau prosedurnya tentang bagaimana staf harus memverifikasi Sumber Dana (SOF) dan dokumen pendukung apa yang harus diminta.”

Selain itu, operator taruhan sport dan olahraga dikritik karena mengizinkan pelanggan melakukan pembayaran menggunakan cryptocurrency meskipun ada risiko yang terkait dengannya.

“Penerima Lisensi tidak cukup mempertimbangkan risiko yang terkait dengan dana yang digunakan pelanggan untuk berjudi yang berasal dari mata uang kripto. Mata uang kripto dianggap berisiko tinggi oleh Pejabat Komisi dan harus diselidiki lebih lanjut,” tambah komisi tersebut.

Sejauh ini, operator telah mematuhi langkah-langkah yang diberlakukan oleh UKGC. Itu telah menerima kesalahannya dan berjanji akan bekerja sama dengan regulator untuk bergerak maju.

“Vivaro bersikap terbuka dan transparan sejak awal penyelidikan dan sepenuhnya kooperatif selama ini,” kata komisi Inggris.

Vivaro telah menyetujui laporan dari penyelidikan, dengan mengatakan bahwa “ada kelemahan signifikan dalam sistemnya terkait dengan cara mengelola pelanggannya untuk tujuan AML dan tanggung jawab sosial.”

Sebuah laporan tentang bagaimana denda yang dikeluarkan akan dicairkan telah dibuat. Jumlah £15.607 ($19.161) akan digunakan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan selama penyelidikan, dan persentase yang lebih besar dari uang tersebut akan digunakan dalam proyek yang berkaitan dengan pembatasan kecanduan judi.

“Pembayaran sebagai pengganti denda finansial sebesar £302.500 yang akan masuk ke proyek Strategi Perjudian Bertanggung Jawab Nasional untuk membayar penelitian dan perawatan sebagaimana ditentukan sesuai untuk mengatasi risiko perjudian berbahaya, divestasi sebesar £35.131,” regulator dicatat. Pembayaran sebesar £15.606,50 untuk biaya investigasi kami.”

Penyelesaian peraturan Vivaro yang didaftarkan oleh UKGC termasuk meminta personel eksternal bekerja dalam jarak dekat dengan operator selama 12 bulan untuk memastikannya menerapkan AML dan prosedur perlindungan pemain.

UKGC mengatakan Vivaro akan “melakukan audit pihak ketiga dalam waktu 12 bulan sejak kesimpulan tinjauan. Tujuan audit adalah untuk memeriksa apakah Penerima Lisensi menerapkan kebijakan, prosedur, dan kontrol anti pencucian uang dan tanggung jawab sosialnya secara efektif sesuai dengan persyaratan peraturannya.”

Vivaro juga akan “menyediakan salinan laporan Audit kepada Komisi dalam waktu 5 hari kerja setelah diterima olehnya,” tambah komisi itu.

Lebih banyak berita perjudian

Author: Edward Evans